Lutte contre la criminalité financière

Notre client, une banque d’investissement mondiale de premier plan, a eu l’ambition de devenir le fer de lance de son secteur en matière de détection, de dissuasion et de protection de ses clients contre la criminalité financière. Il nous a été demandé d’encadrer la conception et la mise en œuvre du programme en adoptant une approche pragmatique pour accélérer les résultats.

Nous avons constitué l’équipe de direction pour qu’elle prenne rapidement les décisions stratégiques nécessaires à la mise en place d’une telle structure. La clé du succès était un programme suffisamment robuste pour respecter les délais obligatoires avec toute la confiance mais aussi la souplesse nécessaire pour répondre rapidement aux problèmes qui surviennent lors d’une mise en œuvre au niveau international.

Le programme s’est déroulé avec succès et notre client a constaté un réel changement dans 50 pays. Il s’agissait notamment de déployer les nouveaux systèmes de paiement au niveau international en apportant des modifications importantes aux plateformes de paiement et de données clients (nécessitant plus de 100 versions du système), de valider et de corriger des millions d’enregistrements de données, de respecter tous les engagements réglementaires avec un impact minimal sur les clients et de mettre en place une structure de lutte contre la criminalité financière de premier plan pour mieux appliquer la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions.